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　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》漫客栈漫画官网、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事制度》樱花动漫。

　　（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《募集资金使用管理制度》。

　　（十三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、的《投资者关系管理制度》。

　　（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》漫客栈漫画官网。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《投资者投诉处理工作制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《投资者投诉处理工作制度》。

　　（十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　（十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会秘书工作制度》。

　　（十七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（十八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事年度报告工作制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事年度报告工作制度》。

　　（十九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　（二十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《重大信息内部报告制度》。

　　（二十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》漫客栈漫画官网。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《总经理工作细则》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《总经理工作细则》。

　　（二十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，董事会对《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会战略委员会实施细则》。

　　(二十三)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，董事会对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会实施细则》。

　　（二十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会提名委员会实施细则》。

　　（二十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。

　　为进一步完善公司制度建设，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，董事会对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　（二十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年12月26日下午14：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

　　3.东方证券承销保荐有限公司《关于奥飞娱乐股份有限公司2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见》。

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整中国动画网官网，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2023年12月7日上午10：30以现场和通讯表决方式召开中国动画网官网，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于2023年12月4日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人樱花动漫，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。

　　经审议，监事会认为: 公司对2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目实际情况而做出的谨慎决定，有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定，因此，我们同意此议案，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告》（公告编号：2023-068）。

　　为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章制度的规定，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》作了相应修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的《监事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确樱花动漫、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2023年12月7日召开的第六届董事会第九次会议中国动画网官网，以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或等值外币）17亿元的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，该次授信自董事会审批通过后一年内有效）；公司及全资子公司、孙公司将根据实际需要、合理分配使用上述授信额度。同时，公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司（以下简称“奥飞实业”）、广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“奥迪动漫”）、广州奥飞动漫文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司（以下简称“东莞金旺”）向金融机构申请人民币（或等值外币）合计63,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过3年。前述被担保对象资产负债率均未超过70%，担保额度在董事会审议范围内，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　董事会授权由公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　7.经营范围：制造、加工、销售：玩具，工艺品（象牙和犀角及其制品除外），数码电子产品，通信设备，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；货物进出口、技术进出口。

　　9.信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2022年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人中国动画网官网。

　　7.经营范围：玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；纸制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；钟表与计时仪器销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；家用视听设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金银制品销售；软木制品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用玻璃制品销售；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；茶具销售；模具销售；珠宝首饰零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；乐器批发；个人卫生用品销售；玩具制造；母婴用品制造；日用杂品制造；文具制造；模具制造；软件销售；票务代理服务；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；工业设计服务；文艺创作；艺术品代理；休闲娱乐用品设备出租；影视美术道具置景服务；供应链管理服务；会议及展览服务；娱乐性展览；市场营销策划；体育赛事策划；体育竞赛组织；项目策划与公关服务；互联网数据服务；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；艺术品进出口；货物进出口。

　　9.信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询漫客栈漫画官网，为2022年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人。

　　7.经营范围：文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；广告业；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；动漫（动画）经纪代理服务；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行。

　　9.信用等级状况：B级（经广东省电子税务局查询，为2022年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人。

　　7.经营范围：研发、设计、生产和销售：婴儿手推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各种玩具及零配件、五金塑料日用品、推车、轮椅及零配件、拐杖、病床及零配件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、色母、色粉、橡胶制品、木制品、纸制品（不含印刷）、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服装、特种劳动防护用品；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　9.信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2022年评级），被担保对象信誉良好，不属于失信被执行人。

　　经公司董事会审议通过本次担保事项后，公司管理层将代表公司按实际担保金额与相关方签署具体担保协议，担保期限不超过3年。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

　　经审议，公司董事会成员一致认为：公司向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度提供担保为日常经营所需，符合经营计划和实际情况，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响；公司对本次被担保对象均具有绝对的控制权且被担保对象资产负债率未超过70%，风险处于可控范围内。同意公司本次向金融机构申请授信额度及为相关全资子公司、孙公司申请金融机构授信额度提供担保事项。

　　本次担保审批通过后，公司对全资子公司、孙公司担保总额为63,000.00万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的19.25%。截至本公告披露日，公司对全资子公司、孙公司实际担保余额为15,106.00万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的4.62%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不涉及其他对外担保事项，公司及控股子公司亦不存在逾期、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　经核查，公司本次向金融机构申请总计不超过人民币17亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要。本次公司向相关金融机构申请授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供担保，有利于提高公司经济效益，符合全体股东及公司整体利益；本次被担保对象不属于失信被执行人，经营状况良好，风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或等值外币）17亿元的授信额度，并为相关全资子公司、孙公司提供连带责任担保。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”） 于2023年12月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与国内外商业银行等具备相关业务资格的机构，开展累计不超过人民币（或等值外币）6 亿元的应收账款保理业务，自董事会审议通过之日起1年内有效。现将相关具体事项公告如下：

　　1、为加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，公司及子公司拟与国内外商业银行等具备相关业务资格的机构，开展累计不超过人民币（或等值外币）6亿元的应收账款保理业务，自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定漫客栈漫画官网，本次交易不构成关联交易，不需经公司股东大会审议通过，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、保理融资金额：累计不超过人民币 6亿元（或等值外币），具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

　　开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款漫客栈漫画官网，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

　　开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。

　　2、公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，改善公司的资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动健康、稳健发展，对公司日常性经营有积极影响，符合公司发展规划和整体利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　经核查，公司及子公司开展应收账款保理业务有利于加快公司资金周转，改善公司现金流状况，该业务有利于公司及子公司的业务发展，提高资金使用效率；本次开展应收账款保理业务，不构成关联交易，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本次应收账款保理业务开展的风险可控，相关事项符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效；因此，我们同意公司本次开展应收账款保理业务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、英镑等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。自董事会审议通过之日起不超过12个月内，公司的远期外汇合约本金累计发生额不超过2亿元人民币（或等值外币）。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，公司及合并报表范围内的子公司均可使用此额度。

　　2、审议程序：公司于2023年12月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动动漫下载网站大全、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实风险防范措施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司海外业务主要采用美元、港币、欧元、英镑等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响樱花动漫。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。

　　公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利润水平。

　　公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值业务的总额不超过2亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 不超过人民币1,500 万元(或等值外币)。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。

　　公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、英镑等。公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。

　　自董事会审议通过之日起不超过12个月内，公司的远期外汇合约本金累计发生额不超过2亿元人民币（或等值外币）。在决议有效期内，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的有效期不得超过12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期的， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　公司于2023年12月7日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司因业务需求以远期外汇合约本金累计发生额不超过2亿元人民币（或等值外币）持续开展外汇套期保值业务，并授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

　　3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》（以下简称“制度”），规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告、风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，相关风险控制措施切实有效。公司严格根据制度及公司相关责权规定从事外汇交易业务，外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

　　3、公司财务部、审计部等作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事会审计委员会报告。

　　5、公司使用与远期外汇交易保证金相匹配的自有资金，进行远期外汇交易的额度不超过实际进出口业务外汇收支总额，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，且严格按照董事会审议批准的远期外汇交易额度，控制资金规模，不影响公司正常经营。

　　6、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间应与外币付款金额和实际执行期间相匹配。

　　7、公司仅与具有合法资质的银行开展外汇套期保值业务，通过场内市场进行交易，并密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　经核查，公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，开展外汇套期保值有利于降低汇率波动风险，增加财务稳健性动漫下载网站大全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了相关业务管理制度，相关内控程序健全，风险可控，公司决策及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此中国动画网官网，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。